Operazione anti-riciclaggio, in quattro ai domiciliari e sequestro da 5,2 milioni (I NOMI)

Nella mattinata odierna, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di  Catanzaro, coordinati dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme, hanno dato  esecuzione a 4 provvedimenti cautelari personali (arresti domiciliari) e al  sequestro di due società e beni per un valore superiore ai 5,2 milioni di euro,  disposti dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Lamezia Terme. 

Gli indagati risultano gravemente indiziati dei delitti concorsuali di auto-riciclaggio, nonché sottoposti ad investigazioni preliminari –a piede libero- in ordine ad ipotizzata associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una non definita serie di delitti di auto-riciclaggio. Contestualmente sono in corso perquisizioni locali, personali e informatiche in  Calabria, Lombardia, Trentino Alto Adige e Campania. 

Le persone coinvolte nell’inchiesta sono gli imprenditori Claudio Arpaia  e la moglie Annamaria Del Gaudio. E poi Armon Rossi,   consulente finanziario milanese, e Mauro Armani, imprenditore che opera nel Trentino.

Il procedimento penale, tuttora pendente in fase investigativa, è stato avviato a seguito  dell’approfondimento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una sospetta operazione di “Voluntary Disclosure”, posta in essere da un imprenditore lametino, il quale ha fatto rientrare in Italia 500.000 euro investiti in banche maltesi per mezzo di una società con sede nelle Isole Vergini.  Le indagini, svolte dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Catanzaro, hanno consentito di accertare, sia pure in fase investigativa-cautelare, che tale provvista derivasse da pregressi reati fiscali e non da un’eredità, come sostenuto dall’imprenditore nelle competenti sedi. Successivi stringenti riscontri, acquisiti anche attraverso il ricorso ad indagini di natura tecnica, hanno consentito di ricostruire compiutamente le attività dell’imprenditore, del coniuge e di due consulenti operanti nel Nord Italia: venivano, pertanto, acquisite agli atti evidenze investigative concretizzanti un grave quadro indiziario di reità in ordine 
alla circostanza che, attraverso una serie di operazioni finanziarie, fosse stata riciclata 
la somma di oltre un milione di euro provento di evasione fiscale. 

Per occultare l’origine illecita della provvista, alla stregua dei gravi indizi di colpevolezza acquisiti, risultano essere state costituite società di comodo in Svizzera, ove allocare parte dei proventi dell’evasione, per poi procedere al loro reimpiego nel mercato legale, attraverso operazioni nel settore immobiliare, edile, turistico e del noleggio di natanti. Nello specifico, è stata ricostruita un’importante operazione di investimento immobiliare consistita nell’acquisito di un albergo, sito nella famosa località trentina di Madonna di Campiglio, per euro 1,2 milioni, di cui euro 300.000 da corrispondere in 
contanti e in nero. Una parte del denaro occorrente per l’operazione (euro 140.000) è stata trasferita in contanti verso il Nord-Italia, come documentato nel corso delle indagini, attraverso un 
simulato controllo della normativa anti-Covid19 operato da militari della Guardia di 
Finanza. 

Due società, del valore complessivo di oltre 3,7 milioni di euro e nel cui patrimonio  rientrano il citato albergo di Madonna di Campiglio, uno stabilimento industriale sito nel  lametino ed un’imbarcazione del valore di 300 mila euro, sono state sottoposte a  sequestro perché la loro disponibilità avrebbe consentito agli indagati di perseverare nel progetto criminoso.  Il GIP ha inoltre disposto il sequestro di 1,5 milioni di euro in capo agli indagati, pari alle  somme oggetto del prefigurato auto-riciclaggio. 
Le investigazioni, tuttora in corso, proseguono.

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